2. คณะกรรมการสรรหาและกำ �หนดค่าตอบแทน คณะกรรมการสรรหาและกำ �หนดค่าตอบแทน แต่งตั้งจากกรรมการบริษัทฯ อย่างน้อย 3 คน และอย่างน้อย 1 คนเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ โดยมีรายชื่อดังนี้ 1) นายชาญศักดิ์ ชื่นชม ประธานกรรมการสรรหาและกำ �หนดค่าตอบแทน 2) นายเพทาย หมุดธรรม กรรมการสรรหาและกำ �หนดค่าตอบแทน 3) นายยอดฉัตร ตสาริกา (กรรมการอิสระ) กรรมการสรรหาและกำ �หนดค่าตอบแทน นางสาวอาริสรา สุธาสุทธิ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำ �นักกิจการองค์กร และเลขานุการบริษัท ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการ คณะกรรมการสรรหาและกำ �หนดค่าตอบแทน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - ปัจจุบัน 1) 2) 3) วาระการดำ �รงตำ �แหน่ง องคณะกรรมการ สรรหาและกำ �หนดค่าตอบแทน 1. กรรมการสรรหาและกำ �หนดค่าตอบแทน มีวาระการดำ �รง ตำ �แหน่งตามระยะเวลาการดำ �รงตำ �แหน่งกรรมการบริษัทฯ (คราวละไม่เกิน 3 ปี) 2. กรรมการสรรหาและกำ �หนดค่าตอบแทนที่พ้นจากตำ �แหน่ง ตามวาระ อาจได้รับการแต่งตั้งให้ดำ �รงตำ �แหน่งใหม่ได้อีกตาม ที่คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาเห็นสมควร (รวมแล้วไม่เกิน 3 วาระ หรือ 9 ปีติดต่อกัน โดยไม่มีข้อยกเว้น) อำ �นาจและหน้าที่ตามกฎบัตร บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำ �หนดค่าตอบแทน แบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 ด้านการสรรหากรรมการ 1. พิจารณาเสนอแนะโครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบของ คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย ให้มีความ เหมาะสมกับขนาด ประเภท และความซับซ้อนของธุรกิจ ด้วยความโปร่งใส ปราศจากอิทธิพลของผู้ถือหุ้นที่มีอำ �นาจ ควบคุม และสร้างความมั่นใจให้กับบุคคลภายนอก เพื่อเสนอ คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา อนุมัติ แล้วแต่กรณี 2. พิจารณาคุณลักษณะของบุคคลที่จะมาเป็นกรรมการบริษัทฯ ให้มีความเหมาะสม โดยมีแนวทางในการพิจารณา ดังต่อไปนี้ 1) คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการที่มีทักษะ ความรู้ความสามารถ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ ต้องห้ามตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง คู่มือ กำ �กับดูแลกิจการที่ดีและข้อบังคับของบริษัทฯ 2) คุณลักษณะทั่วไป (General Characteristics) อาทิ ความ มีคุณธรรมและความรับผิดชอบ การตัดสินใจด้วยข้อมูล เหตุผล ความมีวุฒิภาวะ กล้าแสดงความคิดเห็นที่แตกต่าง และเป็นอิสระ การยึดมั่นในหลักการและมาตรฐานเยี่ยง มืออาชีพ และความหลากหลายในด้านต่างๆ เช่น ความรู้ ประสบการณ์ในการทำ �งาน อายุ และเพศ 3) คุณลักษณะด้านความรู้ความชำ �นาญเฉพาะด้าน (Skill Characteristics) ที่สอดคล้องกับธุรกิจและความต้องการ ของบริษัทฯ หรือตามเงื่อนไขที่มีความจำ �เป็น และหากอยู่ ในบัญชีรายชื่อของหน่วยราชการที่มีการรับรอง ก็จะเป็น ประโยชน์ต่อบริษัทฯ 231 โครงสร้างการกำ �กับดููแลกิจการ ข้้อมููลสำ �คัญเก่� ยวกับคณะกรร การ คณะกรร การชุุดย่่อย และผู้้� บริหาร บริษััท ไออาร์พีีซีี จำ �กั ( หา น)
RkJQdWJsaXNoZXIy ODg4NTI=